Listas restrictivas, listas vinculantes y PEPS, noticias reputacionales, antecedentes y procesos judiciales.
Consulta en tiempo real la actividad de tus proveedores, clientes o terceros en listas restrictivas, listas vinculantes, PEPS y protege tu organización de cualquier vínculo con lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cuando realizas una búsqueda, nuestro sistema consulta listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, listas PEPS; y además, te permite cumplir con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
MiProveedor tiene una solución que integra, consulta y verifica por medio de diferentes fuentes y aliados nacionales y internacionales (periodísticos, gubernamentales, legales, regulatorios, financieros, etc.), la información presente y pasada de diferentes proveedores y sus negocios, permitiéndote estar tranquilo y seguro en la toma de decisiones.
Monitoreo de Listas Miproveedor
Listas Restrictivas - Listas Vinculantes - Pep’s
Listas Internacionales Ampliadas
CONSULTA DE ANTECEDENTES
en tiempo real
Nuestro servicio de verificación en listas restrictivas – listas vinculantes y pep´s automatiza la validación de terceros en línea. Nuestro propósito es recopilar la información de las diferentes fuentes públicas en menos de un minuto, en un solo clic, de manera organizada y en un solo documento.
- Fuentes directas en línea
- Tiempo de consulta máximo 1 minuto
- Captura de pantalla de consultas
- Informe PDF
- Parametrización de hallazgos
- Consultas masivas
- Informes de gestión
Debida Diligencia Ampliada
Realizamos un conocimiento de la contraparte de manera detallada.
La debida diligencia ampliada permite evaluar de manera integral al tercero para mitigar los riesgos de contratación, realizando una búsqueda de información detallada, una visita de auditoria, verificación en sistemas de localización, entre otras.
La debida diligencia ampliada permite determinar si una señal de alerta puede generar algún tipo de reporte de operación sospechosa o inusual.
Verificación legal
- Consulta Listas Restrictivas y Vinculantes
- Consulta PEP´S
- Noticias Reputacionales
- Consulta Antecedentes y Procesos Judiciales
- Validación Coincidencias – Ampliación de Novedades
Debida diligencia ampliada
- Referenciación Comercial
- Validación Riesgo Crediticio
- Análisis Financiero (EEFF e Indicadores)
- Evaluación Sistemas de Gestión (Calidad, HSEQ, SSST, RRHH)
Inspección de empresas
- Visita comercial
- Visita técnica
- Visita auditoria